科隆股份:召开2019年年度股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈

按照辽宁科隆精细化工股份无限公司(以下简称“公司”)已于2020年4月24日在巨潮

3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第六次会议审议通过,决定召开2019

年年度股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议合适相关法令、行政律例、部分规章、

(2)收集投票时间:2020年5月18日。通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集

联网投票系统投票时间为2020年5月18日上午9:15至下战书15:00的肆意时间。

向全体股东供给收集形式的投票平台,股权登记日在册的公司股东可在收集投票时间内通过上

述系统行使表决权。公司股东统一表决权只能选择现场或收集表决体例中的一种。统一表决权

(1)截止股权登记日2020年5月12日(礼拜二)下战书15:00收市时,在中国证券登记

结算无限义务公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,不克不及亲身出

席的股东能够书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股东(授

6、《关于礼聘大信会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2020年度财政及内控审计机构

9、《关于公司定向回购四川恒泽建材无限公司原股东喀什新兴鸿溢创业投资无限公司、喀

10、《关于提请股东大会授权公司董事会打点回购、登记等相关事宜的议案》;

本次股东大会审议的议案曾经于2020年4月24日召开的公司第四届董事会第六次会议和

议案内容详见2020年4月25日登载在《中国证券报》和《证券时报》上的公司《辽宁科

隆精细化工股份无限公司第四届董事会第六次会议决议的通知布告》和《辽宁科隆精细化工股份有

限公司第四届监事会第五次会议决议的通知布告》及证监会指定的消息披露网站巨潮资讯网

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人停业执照复印件(加盖公司公章)、法

定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代办署理人出席会议的,应持

本人身份证、法人停业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东单元的法定代表人依法出具的

(2) 天然人股东应持本人身份证、股东账户卡打点登记手续;天然人股东委托代办署理人出席

会议的,应持代办署理人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证进行

前送达大公司)。股东须细心填写《股东参会登记表》(式样见附件3),并附身份证及股东账

3、登记地址及授权委托书送达地址:公司证券部(辽宁省辽阳市雄伟区万和七路36号,

4、留意事项:出席现场会议的股东和股东代办署理人请照顾相关证明、股东账户卡、授权委

本次股东大会向股东供给收集形式的投票平台,股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统或

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达不异看法。

股东对总议案与具体提案反复投票时,以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票

表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决看法为准,其他未表决的提案

以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表

1、互联网投票系统起头投票的时间为2020年5月18日上午9:15,竣事时间为2020年5

2、股东通过互联网投票系统进行收集投票,需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身

份认证营业指引(2016年修订)》的划定打点身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所

兹委托 先生/密斯代表本人(本公司)出席辽宁科隆精细化工股份无限公司2019

年年度股东大会,并代表本人按照以下指示对下列提案投票。各选项中,在“同意”、“否决”或“弃权”栏顶用“√”选择一项,多选无效,不填

2、对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代表本人进行表

决。(注:请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择,则视为代办署理人无权代表委

3、《授权委托书》复印件或按以上格局便宜均无效;法人股东委托须加盖公章,法定代表

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